استرداد الاموال المهربة

رصدنا بدأ التنفيذ من خلال تضمين هيئة النزاهة تقريرها نصف السنوي لعام 2023 مجموع الاجراءات التي تم اتخاذها لاسترداد الاموال المهربة و التي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية :

مذكرات  التفاهم : انجزت هيئة النزاهة مسودات (10 ) مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الارهاب و احالتها الى الجهات المختصة بالابرام

استرداد الهاربين المطلوبين : يشير التقرير الى ان الهيئة عملت على ( 186 ) قرار قضائي  غيابي لتسليم المدانين و المتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، فتحت بحق ( 70 ) منهم ملفات استرداد لثبوت مغادرتهم العراق، و مازال (62 ) منهم قيد التحري لثبوت وجودهم داخل العراق ام خارجه، في حين توقفت اجراءات التحري بحق ( 54 ) منهم لثبوت عدم مغادرتهم العراق، كما رصدنا 31 ملف مدور من عام 2022 ليكون المجموع ( 101 ) ملف استرداد، (56) منها جهزت لها اوامر قبض دولية، في حين لا زال (45 ) منها طور الاعداد، ولم توضح الاحصائيات بشكل دقيق عدد المدانين و المتهمين الهاربين الذين تم تسليمهم .

ملفات استرداد الأموال المهربة : عملت الهيئة على ( 228 ) قرار قضائي غيابي بحق (150 ) متهم ومدان مطلوب للقضاء تم توحيد قرارين مع ملفات جاهزةلاسترداد الاموال، و (17 ) ملف وحد مع ملفات قيد التحري، فيما فتح (211 ) ملف استرداد اموال  من القرارات القاية المتبقية منها، منها (161 ) مدور من السنة السابقة .

انجز منها ( 10 ) ملفات واصبحت جاهزة ، كما تم تعزيز  طلبات المساعدة القانونية ل ( * ) ملفات، فيما حفظ ( 15 ) ملف، ومازال( 180 ) ملف تجري التحريات المالية بصددهان وبالرغم من تحديد عدد الاموال المستردة الا انها تغطي الفترة بين عام 2012 و 30 حزيران 2023 لذا لا يمكن تحديد ان تم استرداد اموال خلال ه1ا العام منعدمه .

التنسيق و التعاون مع الجهات الدولية :  عملت الهيئة على تعويز التعاون مع ( 15 ) جهة دولية لاسترداد الاموال المهربة و استعادة الهاربين المطلوبينن